本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

本次股东大会无添加、改变提案的状况。

本次股东大会以现场方法举行,并采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

本次股东大会的计划对中小股东表决独自计票。

一、会议举行及到会状况(一)会议举行状况

1.现场会议举行时刻:2019年4月22日(星期一)下午14:30;

2.网络投票时刻:2019年4月21日2019年4月22日。其间:经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为2019年4月22日9:30~11:30、13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年4月21日15:00~2019年4月22日15:00 期间的恣意时刻。

3.现场会议举行地址:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部资料328会议室;

4.招集人:公司董事会;

5.举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法;

6.会议主持人:董事长巨建辉先生;

7.公司部分董事、监事到会了会议,高档管理人员、见证律师等列席了会议;

8.会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议到会状况

股东到会整体状况:经过现场和网络投票的股东共6人,代表股份176,338,468股,占公司总股份的41.45%。其间:经过现场投票的股东3人,代表股份175,236,968 股,占公司总股份的41.19%。经过网络投票的股东3人,代表股份1,101,500 股,占公司总股份的0.2589%。

中小股东到会整体状况:经过现场和网络投票的股东共4人,代表股份1,101,600股,占公司总股份的0.2589%。其间:经过现场投票的股东1人,代表股份100股,占公司总股份的0%。经过网络投票的股东3人,代表股份1,101,500股,占公司总股份的0.2589%。

没有股东托付独立董事进行投票。

二、提案审议和表决状况

经与会股东及股东授权托付代表仔细审议,以记名方法进行现场和网络投票表决,详细表决成果如下:

1.审议经过《2018年度董事会作业陈述》。

独立董事在本次股东大会上作了2018年度述职陈述。

总表决成果:赞同176,338,468股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其间中小股东表决状况为:赞同1,101,600股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2.审议经过《2018年度监事会作业陈述》。

3.审议经过《2018年度陈述及年度陈述摘要》。

4.审议经过《2018年度财务决算陈述》。

5.审议经过《2018年度利润分配计划》。

6.审议经过《关于2019年度日常相关买卖估计额度的计划》。

该计划触及相关买卖,股东西北有色金属研究院回避了表决。该计划有用表决权股份总数为53,428,480股。

总表决成果:赞同53,428,480股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

7.审议经过《关于授权董事长签署向金融组织告贷合同及财物典当融资合同的计划》。

8.审议经过《关于为控股子公司供给担保的计划》。

9.审议经过《2019年度财务预算陈述》。

10.审议经过《关于聘任2019年度审计组织的计划》。

11.审议经过《关于修订〈 公司章程〉的计划》。

三、独立董事述职状况

本次股东大会,独立董事金宝长先生代表公司四名独立董事进行述职,向股东大会提交了《2018年度独立董事述职陈述》。该陈述对2018年度公司独立董事到会董事会及股东大会次数、宣布独立定见、日常作业及维护社会公众股东合法权益等履职状况进行了陈述。《2018年度独立董事述职陈述》全文于2019年3月29日刊登在公司信息宣布指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师见证状况

国浩律师(西安)事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师到会本次股东大会,对股东大会出具了法律定见书,以为:本次股东大会的招集、举行程序合法;本次股东大会招集人、到会会议人员资历合法有用;本次股东大会表决程序、表决成果有用。

五、备检文件

1.西部金属资料股份有限公司2018年度股东大会决议;

2.国浩律师(西安)事务所出具的《关于西部金属资料股份有限公司2018年度股东大会的法律定见书》。

西部金属资料股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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