证券代码:000150 证券简称:宜华健康布告编号:2019-25

  债券代码:112807 债券简称:18宜健01

  宜华健康医疗股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议表决经过了关于举行公司2018年度股东大会的抉择,现将本次股东大会的详细内容及相关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本情况

  (一)招集人:公司董事会

  (二)会议举行的合法、合规性:公司于2019年4月25日举行第七届董事会第三十三次会议审议经过了《关于举行公司2018年度股东大会的告诉》,本次股东大会的招集契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。

  (三)会议举行日期和时刻

  1、现场会议举行时刻:2019年5月17日(星期五)15:00。

  2、网络投票时刻为:2019年5月16日至2019年5月17日。

  其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月17日9:30至11:30和13:00至15:00;经过互联网投票体系进行网络投票的时刻为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的恣意时刻。

  (四)现场会议地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

  (五)会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  同一表决权只能挑选现场或许网络表决方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票成果为准。

  (六)股权挂号日:2019年5月10日

  (七)到会会议人员:

  1、截止2019年5月10日15:00深圳证券买卖所收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高档处理人员。

  3、公司延聘的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2018年度陈述及其摘要》

  2、审议《公司2018年度董事会工作陈述》

  3、审议《公司2018年度监事会工作陈述》

  4、审议《公司2018年内部操控点评陈述》

  5、审议《公司2018年度利润分配计划》

  6、审议《公司2018年度财务决算陈述》

  7、审议《公司2019年度财务预算陈述》

  8、审议《关于聘任会计师事务所的方案》

  9、审议《关于聘任内部操控审计组织的方案》

  10、审议《关于公司及子公司2019年度向银行等金融组织请求归纳授信额度为不超越人民币50亿元的方案》

  11、审议《关于为子公司供给担保及子公司之间相互供给担保的方案》

  12、审议《关于估计公司2019年度日常相关买卖额度的方案》

  13、审议《关于赞同公司子公司达孜赛勒康医疗出资处理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿出资有限公司的部属医院签署医院处理服务协议的方案》

  上述第12、13项方案触及相关买卖,相关股东宜华企业(集团)有限公司将逃避表决。

  上述方案的详细内容详见2019年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  三、参与现场会议的挂号事项

  (一)挂号手续:

  1、法人股东由法定代表人到会会议的,持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有用证明、股东账户卡和到会人身份证处理挂号手续;托付署理人到会会议的,署理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权托付书(加盖公司公章)和署理人身份证处理挂号手续。

  2、个人股东亲身到会会议的,持自己身份证和股票账户卡处理挂号手续;托付署理别人到会会议的,署理人需持托付人股票账户卡、授权托付书和署理人身份证处理挂号手续。

  3、署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或许其他授权文件,和投票署理托付书均需同时提交。

  4、异地股东可采用信函或传真的方法挂号。

  (二)挂号时刻:本次股东大会挂号时刻为2019年5月13日(9:30-16:00)。

  (三)挂号地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

  四、参与网络投票的操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件一。

  五、其他事项

  (一)联系方法

  1、联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编:515800)

  2、联系电话:0754-85899788

  3、传真:0754-85890788

  4、联系人:邱海涛刘晓

  (二)到会会议的股东食宿及交通费用自理。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360150;

  2、投票简称:“宜健投票”;

  3、方案设置及定见表决。

  (1)方案设置。

  表1 股东大会方案对应“提案编码”一览表

  ■

  (2)填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃;

  (3)本次股东大会设置总方案,对应方案编码为100。对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的一切提案表达相赞同见。1.00元代表方案1,2.00元代表方案2,依此类推。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  (4)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹全权托付先生/女士代表我单位/个人到会宜华健康医疗股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议方案未清晰表达定见的,受托人□有权/□无权依照自己的定见表决。

  托付人名字/称号:

  托付人身份证件号码:

  托付人股东账户: 托付人持有股数:

  署理人签名(盖章):

  署理人身份证件号码:

  托付期间: 年月日至本次股东大会完毕之日止。

  ■

  补白:托付人应在授权托付书相应“□”顶用“√”清晰授权受托人投票。

  授权人(签字或盖章): 日期:

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